Statele Unite ale Americii au impus sancțiuni împotriva unui număr de persoane și entități legate de Federația Rusă, inclusiv trei companii controlate de Ilan Shor. Acestea sunt „A7”, „A71” și „A7-AGENT”, care au fost acuzate că au creat o infrastructură financiară complexă pentru a evita restricțiile internaționale impuse Rusiei. Conform informațiilor oficiale, aceste companii au folosit criptomonedele ca mijloc de a ascunde fluxurile de bani și de a trimite active în Rusia, circumstanțând sancțiunile aplicate de Occident.
Una dintre metodele utilizate a fost crearea unei burse de criptomonede numită Grinex, care a fost lansată de anticii angajați ai platformei Garantex după ce aceasta a fost sancționată. Obiectivul principal al acestei noi plăți a fost să continue activitatea Garantex sub un alt nume, permițând tranzacții în criptomonede de miliarde de dolari.
În plus, a fost creat un token A7A5 – o monedă stabilă care este echivalentul 1 rublă rusă. Deși oficial este prezentat ca „o nouă tehnologie financiară”, realitatea este că servește drept mijloc de evitare a sancțiunilor. În iulie 2025, publicația Elliptic a anunțat o creștere semnificativă în volumul tranzacțiilor: peste un miliard de dolari pe zi, cu un total care a depășit 41 de miliarde de dolari. Capitalizarea pieței tokenului s-a triplat în doar două săptămâni, ajungând la 521 de milioane de dolari.
Alte entități incluse în lista sancțiunilor au participat activ la comerțul cu criptomonedele între Moscova și alte state. Printre acestea se numără „Old Vector”, o companie din Kirghizia, care a contribuit la crearea și distribuirea tokenului A7A5; „InDeFi Bank”, un bancher controlat de Serghei Mendeleev, inclus în sancțiuni pentru că a fost co-fondatorul Garantex; și „Exved”, o platformă de plăți, controlată tot de Mendeleev. Acestea au colaborat strâns cu banca InDeFi.
Pentru a completa lista, sunt incluși în sancțiuni: Alexandr Mira Serda, co-proprietar și director comercial al Garantex; Pavel Karavatskiy, cofondator și director regional al companiei; și Ekaterina Zhdanova, implicată în spălarea a peste două milioane de dolari prin Garantex. Zhdanova a fost deja sancționată de SUA în noiembrie 2023.
