În cadrul investigațiilor privind cazurile de corupție, luni au fost efectuate 28 percheziții în mai multe localități din Republica Moldova, fiind reținute 10 persoane. Aceste acțiuni au avut loc în colaborare cu procurorii din Bălți, care au verificat locuințele, birourile și mașinile unor persoane fizice și juridice. Cei arestați se află în custodie pentru 72 de ore, informează presa.
Cauza perchezițiilor este deschiderea unui dosar penal privind finanțarea ilegală a partidelor politice, spălarea banilor și cumpărarea voturilor. Potrivit anchetatorilor, înainte de alegerile parlamentare din 28 septembrie, membrii unei retele au elaborat un plan ilicit, care prevedea atragerea alegătorilor și susținătorilor prin oferirea de bani, produse sau servicii în schimbul votului pentru o anumită partid politic.
În timpul perchezițiilor au fost identificate tranzacții financiare suspecte, inclusiv folosirea numerarului, valutei străine și criptomonedelor, destinate ascunderii originii ilegale a banilor. S-au confiscat sume mari de bani în mai multe valute, dispozitive electronice, documente și alte materiale care confirmă implicarea suspecților în cumpărarea voturilor.
Pe aceeași săptămână, în cadrul altor anchete privind corupția la alegeri, au fost arestate 15 persoane. În zona Kälăraș, s-au efectuat acțiuni judiciare legate de cumpărarea voturilor, iar în Comrat doi viceprimari sunt sub urmărire penală pentru abuz de putere. Conform probei, aceștia au actuat împreună pentru a obține beneficii materiale ilegale din bugetul statului. Unul dintre viceprimari a fost arestat pe o perioadă de 30 de zile.
Pe de altă parte, Agenția pentru Restituirea Bienes Provenite Prin Acte Criminale a încheiat un sechestru asupra sumei de peste 3 milioane de lei, inclusiv pe mijloace de transport, terenuri, clădiri și conturi bancare. Instanțele au confirmat acoperirea anterioară de 5,4 milioane de lei, iar agenția a decis înghețarea unui cont de criptomonedă (USDT) în valoare de 135.000 dolari.
NCBK a deschis luni șase dosare penale noi și a predat la judecată 12 alte cazuri. Până miercuri, trei persoane se aflau în arestul NCBK, iar altele 17 erau încarcerați în instituții de reeducare.
